Журнал «Современная Наука»

Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Изутина Светлана Викторовна (К.ю.н., доцент, Российский экономический Университет им. Г. В. Плеханова)

Статья посвящена постановке проблемы неисполнения законодательных требований о противодействии легализации преступных доходов. Автор констатирует высокую социальную значимость данной проблемы и характеризует ее основные аспекты. На основе анализа нормативно-правового материала и исследовательской литературы автор формулирует две группы факторов, обуславливающих ненадлежащее исполнение требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

Ключевые слова:легализация доходов, полученных преступным путем, отмывание преступных доходов, преступные доходы, финансовая система, агент финансового контроля, административная ответственность.

Читать полный текст статьи …

Ссылка для цитирования:
Изутина С. В. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: ЭКОНОМИКА и ПРАВО. -2018. -№03. -С. 153-155

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"